Poznaj Swojego Kontrahenta

Kwestionariusz Know Your Business (KYB)

Handel towarami – transakcje zgodne z Incoterms 2020. Poufne – wyłącznie do celów compliance.

Krok 1 – Identyfikacja firmy

1 / 9

1. Firma

2. UBO

3. Zarząd

4. Biznes

5. CIF

6. Bank

7. Compliance

8. Pochodzenie

9. Oświadczenie

Sekcja 1 – Identyfikacja firmy

Pełna nazwa prawna *

Nazwa handlowa (jeśli inna)

Forma prawna *

Jurysdykcja rejestracji *

Data rejestracji

Użyj wyboru daty. Data zostanie automatycznie zapisana w PDF/e-mailu.

Organ rejestrowy

Numer rejestrowy *

VAT / NIP / Tax ID *

Strona internetowa

Firmowy adres e-mail *

Telefon

Numer LEI (jeśli dostępny)

Adres rejestrowy *

Adres operacyjny (jeśli inny)

Załączniki

Odpis z rejestru (<=30 dni)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Certyfikat rejestracji spółki

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Umowa / statut spółki (jeśli wymagane)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Sekcja 2 – Własność i beneficjent rzeczywisty (UBO)

Dodaj załącznik, jeśli potrzebujesz więcej miejsca.

Udziałowcy / akcjonariusze (>=10%)

Imię i nazwisko / nazwa	Data urodzenia	Obywatelstwo	%	Adres

Beneficjenci rzeczywiści UBO (>=25%)

Imię i nazwisko	Data urodzenia	Obywatelstwo	% kontroli

Status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) dla udziałowca, UBO lub członka zarządu *

Tak Nie

Jeśli tak, podaj szczegóły

Czy występowały sankcje, upadłość, niewypłacalność lub historia karna *

Tak Nie

Jeśli tak, podaj szczegóły

Załączniki

Dokument tożsamości każdego UBO

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Potwierdzenie adresu (<=3 miesiące)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Sekcja 3 – Zarząd i osoby uprawnione

Członkowie zarządu / dyrektorzy

Imię i nazwisko	Stanowisko	Obywatelstwo

Osoba upoważniona do podpisu – imię i nazwisko *

Stanowisko / tytuł *

E-mail *

Telefon

Czy osoba podpisująca jest członkiem zarządu lub osobą funkcyjną *

Tak Nie

Załączniki

Dokument tożsamości osoby podpisującej

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Uchwała zarządu (jeśli dotyczy)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Sekcja 4 – Profil działalności

Główna działalność *

Rok założenia

Liczba lat w handlu towarami

Rola

Producent Eksporter Trader Broker

Główne towary / surowce *

Główne rynki

Roczny wolumen (ostatnie 2 lata)

Oczekiwana wielkość dostawy

Źródło finansowania

Załączniki

Profil firmy

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Referencje handlowe (jeśli dostępne)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Sekcja 5 – Doświadczenie CIF

Zrealizowane wysyłki CIF w ostatnich 12 miesiącach *

Tak Nie

Porty załadunku

Porty rozładunku

Przybliżony wolumen

Załączniki

Zanonimizowany konosament

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Świadectwo inspekcji (SGS/BV lub równoważne)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Sekcja 7 – Sankcje i compliance

Zaznacz wszystkie oświadczenia potwierdzane przez firmę.

Firma nie podlega sankcjom UE / OFAC / UK / ONZ

Towary nie pochodzą z kraju / źródła objętego sankcjami

Zgodność z przepisami handlowymi UE

Brak postępowań upadłościowych lub niewypłacalnościowych

Sekcja 8 – Pochodzenie towarów

Kraj pochodzenia

Producent

Rola

Bezpośredni sprzedawca Sprzedawca z mandatem Broker

Jeśli wybrano „Sprzedawca z mandatem”, wgraj poniżej mandat / upoważnienie.

Opis łańcucha dostaw (od producenta do kupującego)

Załączniki

Mandat / upoważnienie (jeśli dotyczy)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

COA (jeśli dostępne)

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Specyfikacja produktu

Można dodać wiele plików. Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.

Sekcja 9 – Oświadczenie

Potwierdzamy, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe i mogą zostać zweryfikowane.
Carmex Expert Sp. z o.o. może przeprowadzić kontrole compliance, w tym screening sankcyjny oraz weryfikację negatywnych informacji medialnych.
W razie potrzeby może zostać wymagana dodatkowa dokumentacja.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO (UE 2016/679) w celach due diligence i compliance oraz mogą być udostępniane doradcom, instytucjom finansowym i dostawcom usług compliance, jeśli jest to konieczne.

Nazwa firmy *

Imię i nazwisko *

Stanowisko / tytuł *

Data *

Użyj wyboru daty. Data zostanie automatycznie zapisana w PDF/e-mailu.

Podpis / e-podpis *

Pieczęć (jeśli dotyczy)

Dodatkowe uwagi (opcjonalnie)

Podpisując, firma potwierdza, że poinformowała właściwe osoby oraz że przekazane informacje mogą zostać zweryfikowane.

Uzupełnij wszystkie wymagane pola w tym kroku.

Wersja robocza zapisana w przeglądarce.

Nasza Siedziba

Biuro Sprzedaży

Email

Nasze Social Media

Kwestionariusz Know Your Business (KYB)

Nasz zespół pozostaje w gotowości by sprostać Twoim oczekiwaniom.

Twój PARTNER w globalnych dostawach surowców